PENSILVANIA. Un ciudadano dominicano que residía de manera irregular en los Estados Unidos se declaró formalmente culpable de su participación en una compleja red de estafa internacional dirigida contra personas de la tercera edad, a quienes despojaban de grandes sumas de dinero mediante engaños telefónicos.
El imputado fue identificado como Elvys Nicanor Núñez Valerio, de 33 años y residente en Perth Amboy, Nueva Jersey. La declaración de culpabilidad fue emitida el pasado 14 de septiembre ante la jueza federal Nora Barry Fischer, en el estado de Pensilvania, tras las indagatorias presentadas por el fiscal federal Troy Rivetti.
El modus operandi de la «estafa de los abuelos»
De acuerdo con los documentos judiciales del caso, la organización criminal operaba directamente desde la República Dominicana. Los antisociales contactaban telefónicamente a personas envejecientes haciéndose pasar por sus nietos u otros familiares directos, simulando situaciones de emergencia crítica que exigían la entrega inmediata de efectivo.
Para materializar el cobro, la red utilizaba conductores de servicios de transporte compartido encargados de retirar el dinero en los domicilios de las víctimas. Posteriormente, Núñez Valerio se encargaba de recibir dichos fondos, procesar su lavado y transferir parte de las ganancias obtenidas de vuelta a territorio dominicano.
Operativo policial y arresto en flagrante delito
Uno de los expedientes documentados detalla que el 12 de julio de 2025 un envejeciente residente en el Distrito Oeste de Pensilvania fue timado para entregar 10.000 dólares a un transportista. Aunque la familia alertó a la Policía Estatal de Pensilvania tras descubrir el fraude, los estafadores volvieron a contactar a la víctima para exigirle otros 12.000 dólares bajo el pretexto de liberar a su hija de prisión.
Ante esta situación, las autoridades montaron un operativo vigilado utilizando un paquete simulado. Cuando el conductor entregó dicho paquete a Núñez Valerio en la ciudad de Harrisburg, los agentes procedieron a su arresto inmediato, logrando recuperar tanto el segundo envío como los 10.000 dólares del fraude inicial.
Movimientos financieros y condenas a cómplices
Las pesquisas financieras revelaron que el procesado viajó por diversos puntos de EE. UU. articulando la conspiración. Solo entre enero y julio de 2025, una cuenta bancaria a su nombre recibió más de 40 depósitos en efectivo que superaron los 65.000 dólares.
Paralelamente, dos presuntos cómplices de origen dominicano, identificados como Luis Alfonso Bisonó Rodríguez y Engels Guillermo Almengot Valerio, fueron sentenciados a principios de septiembre por la misma jueza Fischer a dos años de prisión y tres años de libertad supervisada.
La audiencia de sentencia para Núñez Valerio quedó fijada para el próximo 1 de diciembre de 2026. El delito imputado conlleva una pena máxima de hasta 20 años de cárcel y una multa de 500.000 dólares, cuya condena definitiva será determinada por el tribunal basándose en los antecedentes y agravantes del caso.
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