El expediente del caso Cobra establece que el imputado Santiago Hazim se desempeñó como director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA) desde el 20 de agosto de 2020 hasta el 17 de agosto de 2025, período en el que devengó un salario mensual de RD$424,500.00, además de una compensación especial de RD$212,250.00 y una compensación por vehículo de RD$42,450.00.
Ocultó una empresa offshore en Panamá
De acuerdo con la investigación, en su declaración jurada de patrimonio presentada el 16 de septiembre de 2020, Hazim no transparentó su participación en la empresa offshore Rioja Management, S.A., constituida y domiciliada en la República de Panamá. En dicha sociedad fungió como Director-Presidente-Tesorero hasta el 11 de septiembre de 2024, fecha en que su renuncia fue aceptada por la junta directiva.
Actualmente, esta empresa mantiene un capital social de USD$10,000.00 y está integrada exclusivamente por familiares directos del imputado, quienes ocupan los cargos de presidente, tesorero, secretaria y vicepresidenta. A su vez, Rioja Management, S.A. figura como socia mayoritaria de la empresa Inversiones Sanjhon, S.R.L., con 18,647 de un total de 18,648 cuotas sociales, formando parte del holding de empresas del imputado.
El expediente también establece que, una vez Hazim cesó en sus funciones en SENASA, su hijo asumió las funciones corporativas que él ostentaba en la offshore, lo que confirma que mientras dirigía la entidad pública también era directivo activo de una sociedad no declarada. A esto se suma que, pese a su salida del cargo por remoción, aún no ha presentado declaración jurada de salida, según la Cámara de Cuentas.
Propiedades en Casa de Campo no declaradas completamente
La investigación indica que Hazim solo declaró uno de tres títulos inmobiliarios registrados a nombre de otra offshore, Koffman Overseas, LTD, constituida en las Islas Vírgenes Británicas. Estos inmuebles están ubicados dentro del complejo turístico Casa de Campo, específicamente en el sector El Ingenio número 21, e incluyen una villa turística de más de 700 metros cuadrados de construcción, así como varios solares adicionales.
Apartamentos millonarios en Los Cacicazgos
El Ministerio Público sostiene que existen indicios claros de enriquecimiento ilícito, al establecerse que el 18 de septiembre de 2024, cuando aún ocupaba el cargo de director de SENASA, Hazim adquirió mediante hipoteca con el Banco de Reservas dos apartamentos, parqueos y depósitos en la Torre Mar Azul, ubicada en la avenida Anacaona, sector Los Cacicazgos, por un monto de RD$53,730,000.00.
Entre los inmuebles figuran los apartamentos 312A y 312B, varios parqueos y depósitos en distintos niveles del condominio, todos adquiridos durante su gestión al frente del seguro estatal.
Vehículo de lujo adquirido con pagos de terceros
Además, el expediente detalla la adquisición de un vehículo Lincoln Navigator Premier 4WD, año 2020, por parte de Hazim. La compra habría sido realizada mediante pagos de terceras personas, con el propósito de ocultar la procedencia real de los recursos, aunque el vehículo fue posteriormente incluido en su declaración jurada para aparentar legalidad, según la acusación.
Investigación alcanza su red de empresas
El Ministerio Público también informó que la investigación incluye todo el holding de empresas vinculadas a Hazim y a su entorno más cercano. Tras destaparse el escándalo del caso SENASA, estas sociedades habrían desmantelado el domicilio común ubicado en el Ensanche Naco, dirección que también figuraba como sede de varias empresas, entre ellas Hazcorp, S.R.L., Vert Clair, S.R.L., y Planta Solar El Peñón, S.R.L., además de otras entidades nacionales y extranjeras bajo investigación.
Parte del entramado de corrupción administrativa
Para las autoridades, este conjunto de hallazgos financieros y patrimoniales refuerza la tesis de que el imputado utilizó su posición como director de SENASA para manejar un entramado corporativo paralelo, ocultar activos, falsear declaraciones juradas y acumular bienes de alto valor, en perjuicio del patrimonio público.
Estos elementos forman parte de los fundamentos principales de la solicitud de medida de coerción en el caso Cobra SENASA, que investiga una de las mayores estructuras de corrupción administrativa en el sistema de salud dominicano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario